6-я Ежегодная конференция "Комплаенс в России"

Приглашаем Вас принять участие в 6-й Ежегодной конференции «Комплаенс в России».  Участие в конференции позволит Вам изучить практические инструменты для успешного управления комплаенс рисками, узнать, как построить полномасштабную комплаенс систему, работающую как часовой механизм, как проводить внутрикорпоративные расследования и защитить себя и компанию от коррупционных рисков. Убедитесь, что ваша комплаенс система продолжает развиваться и адаптироваться к текущим и будущим условиям. Станьте частью успешного комплаенс сообщества, убедитесь, что Ваша программа, команда, процессы и ресурсы имеют правильный масштаб для решения будущих задач. Обсудите с коллегами актуальные вопросы и получите комментарии от экспертов конференции в режиме реального времени.

В программе конференции

ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМПЛАЕНС ФУНКЦИИ• Создание полномасштабной комплаенс-системы, включающей управление правами человека, добросовестностью деловых партнеров, рисками коррупции и мошенничества
• Роль неформальных лидеров в построении комплаенс культуры в компании
• Разрешение конфликта интересов
• Разработка и внедрение социальных и управленческих рамок: взаимодействие сверху вниз для обеспечения ответственности, сотрудничества и подотчетности на всех уровнях
• Какие шаги могут предпринять главные комплаенс-офицеры для управления риском личной ответственности?

ФОРЕНЗИК. РАССЛЕДОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И КОМПЛАЕНС• Этика расследования • процессуальная справедливость • конфиденциальность
• Как эффективно структурировать, охватить и управлять процессом от начала до конца?
• Как собрать команду, определить масштаб и привлечь различные отделы, обеспечивая при этом независимость в процессе?
• Проведение независимых расследований по информации, поступающей на «Горячую линию» 
• Использование помощи третьих сторон в расследованиях. Когда передавать на аутсорсинг определенные элементы расследований?
• Использование Интеллектуального анализа данных при проведении финансовых расследований
• Предотвращение рецидива путем выявления слабых мест в системе внутреннего контроля
• Сбор и анализ доказательств в сети Интернет в рамках поддержки расследований и судебных процессов
• Почему некоторые внутренние расследования не выявляют нарушений?

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС• Антимонопольный комплаенс: текущая практика и перспективы развития
• Основные нарушения антимонопольного законодательства и последствия их совершений
• Управление антимонопольными рисками в совместных предприятиях
• Инструменты минимизации антимонопольных рисков
• Опыт внедрения антимонопольного комплаенса

  ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ• Управление комплаенс-рисками при работе с контрагентами
• Завоевание доверия партнеров по бизнесу
• Как многонациональные компании в настоящее время проверяют и контролируют своих деловых партнеров?
• Антикоррупционная проверка контрагента – практические рекомендации
 • Количественная оценка риска ведения бизнеса с конкретной компанией
• Изучение истории компании: директора, акционеры, партнеры, поставщики и клиенты в соответствии с GDPR, когда и где это применимо?
• Решение уникальных проблем, связанных с конкретными типами третьих лиц, с которыми сталкиваются глобальные компании: дистрибьюторы, поставщики, таможенные брокеры и агенты, юридические консультанты, маркетинговые посредники, конвертеры иностранной валюты, туристические агенты и другие местные деловые партнеры.
• Внедрение и сертификация системы антикоррупционного менеджмента
• Автоматизированный процесс проверки партнеров

САНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС• Практика управления рисками, связанными с санкционными ограничениями
• Риск двойной ответственности и последствия для дочерних предприятий и их иностранных сотрудников
• Учет санкционных рисков в договорах
• Проблемы иностранных компаний в России в сфере разрешения споров в условиях санкций
• Организация работы по соблюдению санкционных режимов

 ЗАЩИТА ДАННЫХ В КОМПАНИИ• Важные шаги на пути соблюдения GDPR в компании. Общие рамки и широта охвата GDPR 
• Основные проблемы и потенциальные решения для соблюдения закона
• Стратегия предотвращения утечки данных
• Как обеспечить соблюдение GDPR при обработке персональных данных сотрудников и третьих лиц в ходе внутренних расследований
• Как определить, что такое нарушение данных, когда это произошло или когда это может произойти?
• Взаимодействие отдела комплаенс и других отделов компании для обеспечения полного соответствия требованиям GDPR
• Разработка методов для обработки увеличивающихся объемов данных

ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ ТРЕНИНГИ• Антикоррупционные тренинги для сотрудников 
• Основы FCPA • последние тенденции и правоприменительные действия • наблюдения и извлеченные уроки
• Методы обучения, которые дали лучшие результаты в компании 
• Адаптация учебных программ к потребностям ваших бизнес-подразделений в международных компаниях: баланс потребностей штаб-квартиры и местного офиса 
• Этика и Кодекс поведения

КОМПЛАЕНС РИСКИ В ЭПОХУ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ• Пример основных областей, подверженных комплаенс-рискам
• Определение границ в эпоху социальных медиа
• Как реагировать на угрозы и нарушения кибербезопасности, чтобы обеспечить сохранность операций и репутации?
• Цифровизация и технологический риск
• Примеры управления комплаенс-рисками
• Как взаимодействовать с рядом технологических разработок и инноваций

 Страница мероприятия: https://bwforum.ru/conference/cpml2019