podpiska_close
Два раза в неделю мы присылаем своим читателям
информацию о самых интересных
конференциях и семинарах,
скидках и бесплатных бизнес-мероприятиях.
Присоединяйтесь к нам!

Да, я тоже хочу получать рассылку от All-Events.ru!
ОК
Нажимая кнопку "Ок", Вы принимаете условия Пользовательского соглашения
Спасибо!

Для подтверждения подписки и настройки параметров
перейдите по ссылке, указанной в письме,
которое мы только что направили на указанный e-mail.

Хорошего вам дня!
Ой!

Этот адрес уже есть в нашей базе.

Изменить параметры подписки
Добавить новый адрес
На указанный адрес отправлено письмо с доступом для изменения параметров подписки.

Спасибо за то, что вы с нами!
Тема
Антикризисная деятельность, Безопасность, Менеджмент, Финансы/Экономика
Отрасль
Банковское дело
Организатор
LexisNexis
Город
Москва
Площадка
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино
Вид мероприятия
Конференция

20

февраля

2014

четверг

AML/Противодействие отмыванию денег

AML/Противодействие отмыванию денег

В программе мероприятия:

  • Новые направления в сфере AML: обзор по 2013 году и новые вызовы 2014
  • Роль этики в программе по соблюдению требований по противодействию отмыванию – выход за пределы формального подхода
  • Как установить конечного бенефициара юридического лиц
  • Лучшие мировые практики и их применение в условиях регулятивных режимов в России и СНГ
  • Электронная валюта (Mobile, E-Payments, Payment Processors) – новые горизонты или серьезные риски?
  • Международные списки санкций - обзор изменений в 2013 году и новые вызовы 2014 года

В качестве спикеров приглашены:

  • Оксана Языкова, руководитель AML, CITIBANK,
  • Надежда Зотова, Jones Lang LaSalle,
  • Быкова Маргарита, руководитель Службы финансового мониторинга, ОАО «МДМ Банк»,
  • Владимир Березанский, J.D., Лидер практики по комлаенсу, Ernst & Young
  • Владислав Архипов, советник международной юридической фирмы Dentons


Дата и место проведения:
20 февраля 2014 года, Москва, ул.Николоямская, д.6, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино

Контакты организаторов:
Людмила Медвецкая
Тел. +7 (495) 937 68 61 (149)
E-mail: liudmila.medvetskaya.1@lexisnexis.nl

Официальная страница мероприятия: http://www.lexisnexis.ru/node/69 

Оставить свой отзыв

Похожие мероприятия






16.10.2018
XIV Всероссийская конференция ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА 2019

XIV Всероссийская конференция ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА 2019 21-23 ноября 2018 в Москве состоится XIV Всероссийская конференция ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА 2019 + специальный день 2nd EMPLOYER BRAND BUILDING CONFERENCE
Фокус тема мероприятия: «Стратегия внутренних коммуникаций в условиях нестабильности» 3 дня живого неформального общения профессионалов, 26 докладов, 5экспертных дискуссий, круглый стол: лучшие инновационные решения для внутренних коммуникаций, более 100 участников.

16.10.2018
Итоги 15 Национальной конференции по стратегии вознаграждений сотрудников

Итоги 15 Национальной конференции по стратегии вознаграждений сотрудников 04-05 октября 2018 г. в Москве в конференц-холле «Холидей Инн Лесная» прошла XV Национальная конференция по стратегии вознаграждений сотрудников XV QUORUM COMPENBEN RUSSIA 2019: Автоматизация, оптимизация с рекомендациями, разборами и практиками.

16.10.2018
IJA CONF XI Международная ювелирная конференция

IJA CONF XI Международная ювелирная конференция 24 сентября. 10:00 – 19:00 в концертном зале гостиницы «Космос»  состоялось крупнейшее деловое мероприятие для руководителей ювелирных компаний.
Лидеры отрасли поделились практическим опытом повышения рентабельности бизнеса и решением актуальных задач.

16.10.2018
Итоги 5th QUORUM E-LEARNING 360 RUSSIA SUMMIT 2018

Итоги 5th QUORUM E-LEARNING 360 RUSSIA SUMMIT 2018 27-28 сентября 2018 г. в Москве в конференц-холле «Холидей Инн Сущевский» прошел Юбилейный саммит руководителей корпоративных практик электронного обучения 5th QUORUM E-LEARNING 360 RUSSIA SUMMIT 2018: Как адаптироваться под меняющиеся запросы бизнеса, сотрудников и новые технологии?

16.10.2018
Обзор конференций по маркетингу, рекламе и PR (ноябрь 2018)

Обзор конференций по маркетингу, рекламе и PR (ноябрь 2018) Мы выбрали для вас десять самых интересных событий в сфере маркетинга, рекламы и PR, которые пройдут в ноябре 2018 года. Целевая аудитория - диджитал-маркетологи, директора по маркетингу B2B и B2C компаний, пиарщики и специалисты по связям с общественностью, руководители и владельцы бизнеса. Надеемся, что наш обзор будет вам полезен!