podpiska_close
Два раза в неделю мы присылаем своим читателям
информацию о самых интересных
конференциях и семинарах,
скидках и бесплатных бизнес-мероприятиях.
Присоединяйтесь к нам!

Да, я тоже хочу получать рассылку от All-Events.ru!
ОК
Нажимая кнопку "Ок", Вы принимаете условия Пользовательского соглашения
Спасибо!

Для подтверждения подписки и настройки параметров
перейдите по ссылке, указанной в письме,
которое мы только что направили на указанный e-mail.

Хорошего вам дня!
Ой!

Этот адрес уже есть в нашей базе.

Изменить параметры подписки
Добавить новый адрес
На указанный адрес отправлено письмо с доступом для изменения параметров подписки.

Спасибо за то, что вы с нами!
Тема
Антикризисная деятельность, Безопасность, Менеджмент, Финансы/Экономика
Отрасль
Банковское дело
Организатор
LexisNexis
Город
Москва
Площадка
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино
Вид мероприятия
Конференция

20

февраля

2014

четверг

AML/Противодействие отмыванию денег

AML/Противодействие отмыванию денег

В программе мероприятия:

  • Новые направления в сфере AML: обзор по 2013 году и новые вызовы 2014
  • Роль этики в программе по соблюдению требований по противодействию отмыванию – выход за пределы формального подхода
  • Как установить конечного бенефициара юридического лиц
  • Лучшие мировые практики и их применение в условиях регулятивных режимов в России и СНГ
  • Электронная валюта (Mobile, E-Payments, Payment Processors) – новые горизонты или серьезные риски?
  • Международные списки санкций - обзор изменений в 2013 году и новые вызовы 2014 года

В качестве спикеров приглашены:

  • Оксана Языкова, руководитель AML, CITIBANK,
  • Надежда Зотова, Jones Lang LaSalle,
  • Быкова Маргарита, руководитель Службы финансового мониторинга, ОАО «МДМ Банк»,
  • Владимир Березанский, J.D., Лидер практики по комлаенсу, Ernst & Young
  • Владислав Архипов, советник международной юридической фирмы Dentons


Дата и место проведения:
20 февраля 2014 года, Москва, ул.Николоямская, д.6, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино

Контакты организаторов:
Людмила Медвецкая
Тел. +7 (495) 937 68 61 (149)
E-mail: liudmila.medvetskaya.1@lexisnexis.nl

Официальная страница мероприятия: http://www.lexisnexis.ru/node/69 

Оставить свой отзыв

Похожие мероприятия






19.02.2018
Bitcoin Russia 2018 / Global Blockchain and Fintech Forum

Bitcoin Russia 2018 / Global Blockchain and Fintech Forum Первая децентрализованная партнерская платформа HOQU собирает спикеров мирового уровня в Москве, чтобы поделиться знаниями и последними тенденциями в области финтех, ICO и правового регулирования в сфере криптовалют.

19.02.2018
StartUp: Кадры Агро.Про

StartUp: Кадры Агро.Про 18-19 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге пройдёт I Международная конференция "Кадры Агро.Про". Спрос на квалифицированные кадры в сфере агробизнеса постоянно растёт, поэтому цель мероприятия - познакомить HR-специалистов с новыми подходами в области работы с персоналом агропромышленного сектора. К участию в конференции приглашены специалисты из рекрутинговых компаний, работающих в сфере оценки и обучения персонала, HR-специалисты крупных, средних и малых предприятий в сфере агробизнеса.

19.02.2018
Бизнес-завтрак, посвящённый амнистии капитала, пройдёт в Москве 27 февраля

Бизнес-завтрак, посвящённый амнистии капитала, пройдёт в Москве 27 февраля Практикующие эксперты по налогообложению Юридической фирмы "Клифф" осветят итоги прошлой амнистии, расскажут, кто может рассчитывать на новую амнистию, уточнят основные положения и на какие виды имущества будет распространяться новая амнистия. Приглашаются собственники бизнеса, финансовые директора и бенефициары.

17.02.2018
Самые интересные мероприятия по маркетингу и PR (март 2018)

Самые интересные мероприятия по маркетингу и PR (март 2018) Среди десятков предстоящих конференций и форумов по маркетингу, рекламе и PR, которые пройдут в следующем месяце, мы выбрали 10 самых интересных и полезных мероприятий и собрали их в этот обзор. На некоторые из них можно попасть бесплатно, а на другие ещё действуют скидки за раннюю регистрацию. Надеемся, что наша подборка вам пригодится!

16.02.2018
Крупнейшая конференция организаторов мероприятий Sold Out пройдёт в марте в Санкт-Петербурге

Крупнейшая конференция организаторов мероприятий Sold Out пройдёт в марте в Санкт-Петербурге Как с минимумом затрат делать на российском рынке успешные мероприятия - от детских праздников до крупных бизнес-конференций? Как работать с партнёрами, продвигаться в интернете, находить свою аудиторию и “подогревать” её? Об этом, а также о многом другом на реальных примерах расскажут на конференции Sold Out в Санкт-Петербурге.