Москва, Россия

Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

01 мар
Пт
Россия, Москва
Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

С докладами на конференции выступят:
  • Председатель Банка России Набиуллина Э.С.,
  • Директор Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.,
  • Президент ФАТФ Нечаев В.П.,
  • Руководитель Федеральной налоговой службы России Мишустин М.В.

Также планируются выступления руководителей МВД, ФСБ России, Генеральной прокуратуры РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и Таможенной службы РФ. В работе конференции примут участие руководители профильных комитетов Госдумы РФ.

Цель конференции: доведение до кредитных организаций государственной политики в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

Основные вопросы:

  • меры, направленные на предотвращение использования финансовой системы для совершения незаконных операций;
  • новые требования федерального законодательства в части организации и реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • вопросы, стоящие перед национальной банковской системой в контексте требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA)

В ходе проведения конференции Вам будет предоставлена возможность задать вопросы и получить исчерпывающие ответы от первых руководителей вышеуказанных ведомств.


Дата и место проведения: 18 декабря 2013 года, Москва, ул.Тверская, д.3, отель Ритц-Карлтон

Контакты организаторов:
Тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13
E-mail: bogomolova_my@arb.ru

Официальная страница конференции: http://arb.ru/b2b/calendar/9710190/


К сожалению, не найдено мероприятий по заданным критериям.

Попробуйте упростить параметры или расширить временные рамки. Также вы можете посмотреть уже прошедшие события и проверить самостоятельно, будут ли они проходить в будущем.

Рекомендуем