Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
С докладами на конференции выступят:
- Председатель Банка России Набиуллина Э.С.,
- Директор Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.,
- Президент ФАТФ Нечаев В.П.,
- Руководитель Федеральной налоговой службы России Мишустин М.В.
Также планируются выступления руководителей МВД, ФСБ России, Генеральной прокуратуры РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и Таможенной службы РФ. В работе конференции примут участие руководители профильных комитетов Госдумы РФ.
Цель конференции: доведение до кредитных организаций государственной политики в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.
Основные вопросы:
- меры, направленные на предотвращение использования финансовой системы для совершения незаконных операций;
- новые требования федерального законодательства в части организации и реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- вопросы, стоящие перед национальной банковской системой в контексте требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA)
В ходе проведения конференции Вам будет предоставлена возможность задать вопросы и получить исчерпывающие ответы от первых руководителей вышеуказанных ведомств.
Дата и место проведения: 18 декабря 2013 года, Москва, ул.Тверская, д.3, отель Ритц-Карлтон
Контакты организаторов:
Тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13
E-mail: bogomolova_my@arb.ru
Официальная страница конференции: http://arb.ru/b2b/calendar/9710190/
Попробуйте упростить параметры или расширить временные рамки. Также вы можете посмотреть уже прошедшие события и проверить самостоятельно, будут ли они проходить в будущем.