podpiska_close
Два раза в неделю мы присылаем своим читателям
информацию о самых интересных
конференциях и семинарах,
скидках и бесплатных бизнес-мероприятиях.
Присоединяйтесь к нам!

Да, я тоже хочу получать рассылку от All-Events.ru!
ОК
Нажимая кнопку "Ок", Вы принимаете условия Пользовательского соглашения
Спасибо!

Для подтверждения подписки и настройки параметров
перейдите по ссылке, указанной в письме,
которое мы только что направили на указанный e-mail.

Хорошего вам дня!
Ой!

Этот адрес уже есть в нашей базе.

Изменить параметры подписки
Добавить новый адрес
На указанный адрес отправлено письмо с доступом для изменения параметров подписки.

Спасибо за то, что вы с нами!
Тема
Налоги, Финансы/Экономика
Отрасль
Банковское дело, Страхование
Организатор
Ассоциация российских банков
Город
Москва
Площадка
Hotel Marriott Grand/ Гостиница Марриотт Гранд
Стоимость
20 000 рублей
Вид мероприятия
Конференция

25

апреля

2014

Пятница

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

- Актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
- Действия Банка России, направленные на минимизацию вовлечения поднадзорных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
- Презентация банками - членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации программы идентификации клиентов и бенефициарных владельцев клиентов.
- Проект федерального закона № 295667-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на установление в российском законодательстве ограничений в правоспособности оффшорных компаний.
- Проект федерального закона № 428896-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
- Применение российскими банками требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.


Дата и место проведения: 25 апреля 2014 года, Москва, Тверская, д.26, Марриотт Гранд Отель

Контакты организаторов:
Богомолова Мария
тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13
e-mail: bogomolova_my@arb.ru

Официальная страница конференции: http://arb.ru/

Оставить свой отзыв





24.05.2018
Бесплатные семинары и конференции с 28 мая по 3 июня

Бесплатные семинары и конференции с 28 мая по 3 июня В нашей сегодняшней подборке - семинары и конференции для владельцев бизнеса, маркетологов, финансовых директоров, инвесторов и владельцев интернет-магазинов. Участие в них абсолютно бесплатно, но для многих требуется предварительная регистрация. Часть этих мероприятий пройдёт онлайн, поэтому принять в них участие можно вне зависимости от вашего местонахождения. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий!

24.05.2018
Параллельная реальность как беспроигрышный способ борьбы с негативом, или стратегия голубого океана на службе антикризисного PR

Параллельная реальность как беспроигрышный способ борьбы с негативом, или стратегия голубого океана на службе антикризисного PR Об этом расскажет директор департамента коммуникаций девелоперской группы «Сити-ХХI век» Анна Швидунова на международной специализированной тематической конференции «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR — 2018: защита репутации и работа с негативом», которая состоится в Москве 7-8 июня.

24.05.2018
Крупнейшая Европейская конференция по Блокчейну и Криптовалютам

Крупнейшая Европейская конференция по Блокчейну и Криптовалютам 9 июля 2018 года состоится Cryptospace Berlin, который соберет более 1200 участников и 30 спикеров со всего мира.
1-й конференции Cryptospace состоялась в Москве 8 декабря 2017, более 3 000 делегатов. Это было самое большое крипто-и блокчейн-событие в России в 2017 год

24.05.2018
M.SMART хакатон «VR в ритейле»

M.SMART хакатон «VR в ритейле» «М.Видео» проведёт M.SMART хакатон по поиску современных VR/AR-решений в сфере ритейла. Мероприятие впервые состоится на территории работающего магазина – общий призовой фонд составит 300 000 рублей, а также возможность заключить контракт с ритейлером на доработку идеи и её внедрение. Организаторы ищут идеи и решения для создания уникального клиентского опыта и повышения операционной эффективности компании.

23.05.2018
Осторожно: два директора. В чём угроза?

Осторожно: два директора. В чём угроза? Вебинар с таким названием пройдёт 31 мая. Старший юрист Корпоративной практики Юридической фирмы "Клифф" Владимир Данилевский осветит основные риски системы управления компанией двумя директорами и даст практические рекомендации о том, как их избежать. Участие - бесплатное!