podpiska_close
Два раза в неделю мы присылаем своим читателям
информацию о самых интересных
конференциях и семинарах,
скидках и бесплатных бизнес-мероприятиях.
Присоединяйтесь к нам!

Да, я тоже хочу получать рассылку от All-Events.ru!
ОК
Нажимая кнопку "Ок", Вы принимаете условия Пользовательского соглашения
Спасибо!

Для подтверждения подписки и настройки параметров
перейдите по ссылке, указанной в письме,
которое мы только что направили на указанный e-mail.

Хорошего вам дня!
Ой!

Этот адрес уже есть в нашей базе.

Изменить параметры подписки
Добавить новый адрес
На указанный адрес отправлено письмо с доступом для изменения параметров подписки.

Спасибо за то, что вы с нами!
Тема
Налоги, Финансы/Экономика
Отрасль
Банковское дело, Страхование
Организатор
Ассоциация российских банков
Город
Москва
Площадка
Hotel Marriott Grand/ Гостиница Марриотт Гранд
Стоимость
20 000 рублей
Вид мероприятия
Конференция

25

апреля

2014

Пятница

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

- Актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
- Действия Банка России, направленные на минимизацию вовлечения поднадзорных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
- Презентация банками - членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации программы идентификации клиентов и бенефициарных владельцев клиентов.
- Проект федерального закона № 295667-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на установление в российском законодательстве ограничений в правоспособности оффшорных компаний.
- Проект федерального закона № 428896-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
- Применение российскими банками требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.


Дата и место проведения: 25 апреля 2014 года, Москва, Тверская, д.26, Марриотт Гранд Отель

Контакты организаторов:
Богомолова Мария
тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13
e-mail: bogomolova_my@arb.ru

Официальная страница конференции: http://arb.ru/

Оставить свой отзыв





22.02.2018
Бесплатные бизнес-мероприятия с 26 февраля по 4 марта

Бесплатные бизнес-мероприятия с 26 февраля по 4 марта Два форума, одна конференция, бизнес-завтрак, семинары и вебинары - и всё это даром? Да! Информацию о самых интересных бизнес-мероприятиях, которые пройдут на следующей неделе и попасть на которые можно совершенно бесплатно, читайте в нашем еженедельном обзоре. Целевая аудитория - интернет-маркетологи, SMM-специалисты, владельцы и директора компаний, бухгалтеры, аудиторы, HR и IT-специалисты.

21.02.2018
Обзор бизнес-мероприятий, посвященных блокчейну и криптовалютам (март 2018)

Обзор бизнес-мероприятий, посвященных блокчейну и криптовалютам (март 2018) Конец марта будет особенно богатым на мероприятия в сфере блокчейна и криптовалют. Мы выбрали для вас 7 самых интересных форумов и конференций, посвящённых blockchain-технологиям, которые стоит посетить в следующем месяце. География событий - Москва, Сочи, Таллинн, Киев.

20.02.2018
Самые интересные HR-конференции и форумы в марте 2018 года!

Самые интересные HR-конференции и форумы в марте 2018 года! Ежемесячно мы выбираем семь самых интересных конференций и форумов следующего месяца, посвящённых управлению персоналом. В нашей сегодняшней подборке - самые интересные HR-мероприятия, каждое из которых стоит вашего внимания. Надеемся, что наш обзор будет вам полезен!

19.02.2018
RBC Digital Marketing Day

RBC Digital Marketing Day

В рамках конференции эксперты отрасли поделятся практичными кейсами, расскажут об эффективных решениях и обсудят актуальные вопросы digital-маркетинга.

19.02.2018
Bitcoin Russia 2018 / Global Blockchain and Fintech Forum

Bitcoin Russia 2018 / Global Blockchain and Fintech Forum Первая децентрализованная партнерская платформа HOQU собирает спикеров мирового уровня в Москве, чтобы поделиться знаниями и последними тенденциями в области финтех, ICO и правового регулирования в сфере криптовалют.