podpiska_close
Два раза в неделю мы присылаем своим читателям
информацию о самых интересных
конференциях и семинарах,
скидках и бесплатных бизнес-мероприятиях.
Присоединяйтесь к нам!

Да, я тоже хочу получать рассылку от All-Events.ru!
ОК
Нажимая кнопку "Ок", Вы принимаете условия Пользовательского соглашения
Спасибо!

Для подтверждения подписки и настройки параметров
перейдите по ссылке, указанной в письме,
которое мы только что направили на указанный e-mail.

Хорошего вам дня!
Ой!

Этот адрес уже есть в нашей базе.

Изменить параметры подписки
Добавить новый адрес
На указанный адрес отправлено письмо с доступом для изменения параметров подписки.

Спасибо за то, что вы с нами!
Тема
Налоги, Финансы/Экономика
Отрасль
Банковское дело, Страхование
Организатор
Ассоциация российских банков
Город
Москва
Площадка
Hotel Marriott Grand/ Гостиница Марриотт Гранд
Стоимость
20 000 рублей
Вид мероприятия
Конференция

25

апреля

2014

Пятница

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

- Актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
- Действия Банка России, направленные на минимизацию вовлечения поднадзорных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
- Презентация банками - членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации программы идентификации клиентов и бенефициарных владельцев клиентов.
- Проект федерального закона № 295667-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на установление в российском законодательстве ограничений в правоспособности оффшорных компаний.
- Проект федерального закона № 428896-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
- Применение российскими банками требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.


Дата и место проведения: 25 апреля 2014 года, Москва, Тверская, д.26, Марриотт Гранд Отель

Контакты организаторов:
Богомолова Мария
тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13
e-mail: bogomolova_my@arb.ru

Официальная страница конференции: http://arb.ru/

Оставить свой отзыв





19.11.2018
День интернет-рекламы: полное погружение! 6 декабря, Санкт-Петербург

День интернет-рекламы: полное погружение! 6 декабря, Санкт-Петербург - Свежие тренды и кейсы в 2 потоках – для маркетологов и предпринимателей
- Новые сервисы, инструменты и лайфхаки
- 20 докладов от экспертов-практиков и ведущих компаний рунета
Эксперты от Яндекс, Qlean, Фотосклад.ру, eLama и др.
Зовите коллег – 3-й билет в подарок!

19.11.2018
Минимизация налоговых рисков: Статус 2018

Минимизация налоговых рисков: Статус 2018 11-12 октября 2018 года компания Диалог Менеджмент Партнерс, при поддержке в качестве спонсоров Bureau van Dijk и юридической компании Taxology, успешно провела 2-ю ежегодную практическую конференцию "МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ: СТАТУС 2018". Конференция собрала около 90 специалистов  в области налоговой политики из крупных российских и международных компаний.

19.11.2018
Вьетнамский аналог «Старбакса» представит свою продукцию на СЭФ-2018

Вьетнамский аналог «Старбакса» представит свою продукцию на СЭФ-2018 В ноябре в Новосибирске можно будет попробовать лучший вьетнамский кофе: на СЭФ едет вьетнамская группа компаний — долларовый миллиардер.
Бренд DOI DEP известен во Вьетнаме каждому. Ежедневно тысячи жителей Баолока и Ламдонга приходят в роскошные огромные рестораны сети, чтобы за чашечкой любимого кофе послушать живую музыку и насладиться яркими или приглушенными красками, живописными видами, сиянием огней, плеском водопадов и всей неповторимой атмосферой заведений DOI DEP.

19.11.2018
Международная Ювелирная Академия объявляет старт регистрации на XII Международную ювелирную конференцию IJA CONF

Международная Ювелирная Академия объявляет старт регистрации на XII Международную ювелирную конференцию IJA  CONF 4 февраля 2019 года в гостинице Crowne Plaza г.Санкт-Петербург состоится крупное деловое мероприятие для руководителей ювелирных компаний. Лидеры отрасли поделятся практическим опытом повышения рентабельности бизнеса и решением актуальных задач.

19.11.2018
Бесплатный семинар по миграционному праву

Бесплатный семинар по миграционному праву Если вы работодатель, принимающий на работу иностранных граждан, то во избежание получения штрафов и запретов на въезд, Вам необходимо знать все тонкости нововведений по миграционному учету иностранных граждан в РФ. В этом вам поможет вебинар "Новеллы и тенденции миграционной политики на 2019 год", который пройдёт 28 ноября. Участие - бесплатное!