podpiska_close
Два раза в неделю мы присылаем своим читателям
информацию о самых интересных
конференциях и семинарах,
скидках и бесплатных бизнес-мероприятиях.
Присоединяйтесь к нам!

Да, я тоже хочу получать рассылку от All-Events.ru!
ОК
Нажимая кнопку "Ок", Вы принимаете условия Пользовательского соглашения
Спасибо!

Для подтверждения подписки и настройки параметров
перейдите по ссылке, указанной в письме,
которое мы только что направили на указанный e-mail.

Хорошего вам дня!
Ой!

Этот адрес уже есть в нашей базе.

Изменить параметры подписки
Добавить новый адрес
На указанный адрес отправлено письмо с доступом для изменения параметров подписки.

Спасибо за то, что вы с нами!
Тема
Антикризисная деятельность, Безопасность, Бухучёт, Менеджмент, Финансы/Экономика
Отрасль
Банковское дело
Организатор
Бизнес-Формат
Город
Киев, Украина
Площадка
Русь Аккорд Отель
Стоимость
4 800 гривен
Вид мероприятия
Конференция

16

сентября

2014

Вторник

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКАХ

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКАХ

Изменения в законодательстве, большие суммы штрафов и потенциальный ущерб для репутации вынудили финансовые институты обратить самое пристальное внимание на противодействие легализации доходов от преступной деятельности. В ходе Конференции участники смогут проанализировать новые тенденции развития системы ПОД/ФТ; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ в деятельности кредитных организаций; обсудить новую редакцию рекомендаций FATF; предложить дополнительные меры по повышению эффективности координации взаимодействия банков и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов, а также получить профессиональные консультации ведущих специалистов профильных ведомств по актуальным практическим вопросам.

Для участия в Конференции приглашены:
Руководители и банковские специалисты в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ), комплаенс-контроля и внутреннего аудита, управления рисками и клиентских отношений, консультанты по обеспечению безопасности, юристы и ведущие эксперты по борьбе с финансовыми преступлениями, а также представители государственных уполномоченных и регулирующих структур в сфере ПОД/ФТ.

Основные темы и вопросы Конференции в этом году:

  • Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе 
  • Построение эффективной системы финансового мониторинга в современном банке 
  • Практические аспекты выявления операций повышенного уровня риска и управление банковскими рисками, связанными с ПОД/ФТ 
  • Современные тенденции развития системы комплаенс-контроля в банковской сфере

С подробной программой конференции можно ознакомиться на сайте организаторов


Дата и место проведения: 16-17 сентября 2014 года, Украина, Киев, ул. Госпитальная, 4, Русь Аккорд Отель

Контакты организаторов:
тел./факс: +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03),
 е-mail: office@business-format.com.ua

Официальная страница конференции: http://business-format.com.ua/ru/events/Financial-Monitoring-2014 


Оставить свой отзыв

Похожие мероприятия






14.12.2018
17 и 18 января 2019 встречаемся на IV Форуме Event LIVE

17 и 18 января 2019 встречаемся на IV Форуме Event LIVE Участники Форума Event LIVE говорят, что это событие, после которого они делают свои мероприятия еще лучше. А еще участники называют Event LIVE самым эффективным форумом для ивент индустрии с точки зрения проведения переговоров.

13.12.2018
Евразийский Ивент Форум (EFEA)

Евразийский Ивент Форум (EFEA) Январь 2019. Санкт-Петербург. Форум для ивент индустрии. Традиционно и уже в 8 раз в Северной столице пройдет одно из главных событий делового конгрессно-выставочного календаря – Евразийский Ивент Форум (EFEA) от Выставочного научно-исследовательского центра R&C.

13.12.2018
Обзор бесплатных бизнес-мероприятий с 17 по 23 декабря

Обзор бесплатных бизнес-мероприятий с 17 по 23 декабря На следующей неделе мы выбрали для вас семь бесплатных семинаров, мастер-классов и конференций, которые помогут обрести актуальные знания, а  также вдохновиться на пути к достижениям в следующем году. Подборка будет интересна начинающим предпринимателям, владельцам и руководителям бизнеса, маркетологам, пиарщикам, бухгалтерам и аудиторам. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий!

12.12.2018
Как сделать ваше продвижение в соцсетях в три раза эффективнее?

Как сделать ваше продвижение в соцсетях в три раза эффективнее? Об этом и о многом другом пойдет речь на ежегодной международной практической конференции «Связи с общественностью в социальных сетях-2019», которая состоится в Москве 14-15 февраля.

11.12.2018
Специальные цены на участие до 16 декабря!

Специальные цены на участие до 16 декабря! Хорошие новости для тех, кто работает в фармацевтическом бизнесе: до 16 декабря ещё действуют скидки на участие в двух крупных отраслевых мероприятиях, которые организует Infor-Media, XII Аптечном саммите "Эффективное управление аптечной сетью" и XIV Международной конференции "Фармацевтический бизнес в России: перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2019 год". Спешите регистрироваться!