podpiska_close
Два раза в неделю мы присылаем своим читателям
информацию о самых интересных
конференциях и семинарах,
скидках и бесплатных бизнес-мероприятиях.
Присоединяйтесь к нам!

Да, я тоже хочу получать рассылку от All-Events.ru!
ОК
Нажимая кнопку "Ок", Вы принимаете условия Пользовательского соглашения
Спасибо!

Для подтверждения подписки и настройки параметров
перейдите по ссылке, указанной в письме,
которое мы только что направили на указанный e-mail.

Хорошего вам дня!
Ой!

Этот адрес уже есть в нашей базе.

Изменить параметры подписки
Добавить новый адрес
На указанный адрес отправлено письмо с доступом для изменения параметров подписки.

Спасибо за то, что вы с нами!
Тема
Антикризисная деятельность, Безопасность, Бухучёт, Менеджмент, Финансы/Экономика
Отрасль
Банковское дело
Организатор
Бизнес-Формат
Город
Киев, Украина
Площадка
Русь Аккорд Отель
Стоимость
4 800 гривен
Вид мероприятия
Конференция

16

сентября

2014

Вторник

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКАХ

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКАХ

Изменения в законодательстве, большие суммы штрафов и потенциальный ущерб для репутации вынудили финансовые институты обратить самое пристальное внимание на противодействие легализации доходов от преступной деятельности. В ходе Конференции участники смогут проанализировать новые тенденции развития системы ПОД/ФТ; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ в деятельности кредитных организаций; обсудить новую редакцию рекомендаций FATF; предложить дополнительные меры по повышению эффективности координации взаимодействия банков и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов, а также получить профессиональные консультации ведущих специалистов профильных ведомств по актуальным практическим вопросам.

Для участия в Конференции приглашены:
Руководители и банковские специалисты в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ), комплаенс-контроля и внутреннего аудита, управления рисками и клиентских отношений, консультанты по обеспечению безопасности, юристы и ведущие эксперты по борьбе с финансовыми преступлениями, а также представители государственных уполномоченных и регулирующих структур в сфере ПОД/ФТ.

Основные темы и вопросы Конференции в этом году:

  • Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе 
  • Построение эффективной системы финансового мониторинга в современном банке 
  • Практические аспекты выявления операций повышенного уровня риска и управление банковскими рисками, связанными с ПОД/ФТ 
  • Современные тенденции развития системы комплаенс-контроля в банковской сфере

С подробной программой конференции можно ознакомиться на сайте организаторов


Дата и место проведения: 16-17 сентября 2014 года, Украина, Киев, ул. Госпитальная, 4, Русь Аккорд Отель

Контакты организаторов:
тел./факс: +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03),
 е-mail: office@business-format.com.ua

Официальная страница конференции: http://business-format.com.ua/ru/events/Financial-Monitoring-2014 


Оставить свой отзыв

Похожие мероприятия






23.02.2018
Поздравляем с Днём защитника Отечества!

Поздравляем с Днём защитника Отечества! Портал All-Events от всей души поздравляет всех, кто имеет отношение к этому замечательному празднику. Желаем мира, процветания, больших свершений! Пусть победа сопутствует вам во всём!

22.02.2018
Бесплатные бизнес-мероприятия с 26 февраля по 4 марта

Бесплатные бизнес-мероприятия с 26 февраля по 4 марта Два форума, одна конференция, бизнес-завтрак, семинары и вебинары - и всё это даром? Да! Информацию о самых интересных бизнес-мероприятиях, которые пройдут на следующей неделе и попасть на которые можно совершенно бесплатно, читайте в нашем еженедельном обзоре. Целевая аудитория - интернет-маркетологи, SMM-специалисты, владельцы и директора компаний, бухгалтеры, аудиторы, HR и IT-специалисты.

21.02.2018
Обзор бизнес-мероприятий, посвященных блокчейну и криптовалютам (март 2018)

Обзор бизнес-мероприятий, посвященных блокчейну и криптовалютам (март 2018) Конец марта будет особенно богатым на мероприятия в сфере блокчейна и криптовалют. Мы выбрали для вас 7 самых интересных форумов и конференций, посвящённых blockchain-технологиям, которые стоит посетить в следующем месяце. География событий - Москва, Сочи, Таллинн, Киев.

20.02.2018
Самые интересные HR-конференции и форумы в марте 2018 года!

Самые интересные HR-конференции и форумы в марте 2018 года! Ежемесячно мы выбираем семь самых интересных конференций и форумов следующего месяца, посвящённых управлению персоналом. В нашей сегодняшней подборке - самые интересные HR-мероприятия, каждое из которых стоит вашего внимания. Надеемся, что наш обзор будет вам полезен!

19.02.2018
RBC Digital Marketing Day

RBC Digital Marketing Day

В рамках конференции эксперты отрасли поделятся практичными кейсами, расскажут об эффективных решениях и обсудят актуальные вопросы digital-маркетинга.