podpiska_close
Два раза в неделю мы присылаем своим читателям
информацию о самых интересных
конференциях и семинарах,
скидках и бесплатных бизнес-мероприятиях.
Присоединяйтесь к нам!

Да, я тоже хочу получать рассылку от All-Events.ru!
ОК
Нажимая кнопку "Ок", Вы принимаете условия Пользовательского соглашения
Спасибо!

Для подтверждения подписки и настройки параметров
перейдите по ссылке, указанной в письме,
которое мы только что направили на указанный e-mail.

Хорошего вам дня!
Ой!

Этот адрес уже есть в нашей базе.

Изменить параметры подписки
Добавить новый адрес
На указанный адрес отправлено письмо с доступом для изменения параметров подписки.

Спасибо за то, что вы с нами!
Тема
Антикризисная деятельность, Безопасность, Бухучёт, Менеджмент, Финансы/Экономика
Отрасль
Банковское дело
Организатор
Бизнес-Формат
Город
Киев, Украина
Площадка
Русь Аккорд Отель
Стоимость
4 800 гривен
Вид мероприятия
Конференция

16

сентября

2014

Вторник

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКАХ

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКАХ

Изменения в законодательстве, большие суммы штрафов и потенциальный ущерб для репутации вынудили финансовые институты обратить самое пристальное внимание на противодействие легализации доходов от преступной деятельности. В ходе Конференции участники смогут проанализировать новые тенденции развития системы ПОД/ФТ; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ в деятельности кредитных организаций; обсудить новую редакцию рекомендаций FATF; предложить дополнительные меры по повышению эффективности координации взаимодействия банков и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов, а также получить профессиональные консультации ведущих специалистов профильных ведомств по актуальным практическим вопросам.

Для участия в Конференции приглашены:
Руководители и банковские специалисты в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ), комплаенс-контроля и внутреннего аудита, управления рисками и клиентских отношений, консультанты по обеспечению безопасности, юристы и ведущие эксперты по борьбе с финансовыми преступлениями, а также представители государственных уполномоченных и регулирующих структур в сфере ПОД/ФТ.

Основные темы и вопросы Конференции в этом году:

  • Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе 
  • Построение эффективной системы финансового мониторинга в современном банке 
  • Практические аспекты выявления операций повышенного уровня риска и управление банковскими рисками, связанными с ПОД/ФТ 
  • Современные тенденции развития системы комплаенс-контроля в банковской сфере

С подробной программой конференции можно ознакомиться на сайте организаторов


Дата и место проведения: 16-17 сентября 2014 года, Украина, Киев, ул. Госпитальная, 4, Русь Аккорд Отель

Контакты организаторов:
тел./факс: +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03),
 е-mail: office@business-format.com.ua

Официальная страница конференции: http://business-format.com.ua/ru/events/Financial-Monitoring-2014 


Оставить свой отзыв

Похожие мероприятия






20.11.2017
Международное налоговое планирование: итоги и прогнозы

Международное налоговое планирование: итоги и прогнозы Юридическая фирма "Клифф" приглашает предпринимателей, генеральных и финансовых директоров фирм принять участие в двухдневном семинаре, посвященной вопросам международного налогового планирования, который пройдёт 29-30 ноября 2017 года в Москве.

20.11.2017
StartUp: CULT.DIGITAL

StartUp: CULT.DIGITAL 25 ноября в Новосибирском Экспоцентре пройдёт крупнейшая в Сибири конференция о цифровых продуктах и коммуникациях. В программе - мастер-классы, лекции топовых специалистов из российских и международных компаний, интенсивы. Ключевыми направлениями мероприятия станут ART/UX, маркетинг/PR, Product/Producing и управление проектами.

19.11.2017
Обзор конференций и форумов по праву (декабрь 2017)

Обзор конференций и форумов по праву (декабрь 2017) Самые важные юридические конференции и форумы декабря - в нашем сегодняшнем обзоре. Прикладные сферы - комплаенс, строительство, HR, страхование, телеком, группы компаний и другое. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий!

16.11.2017
«Чёрная пятница» на Robotics Expo: только три дня билеты на выставку со скидкой 70%!

«Чёрная пятница» на Robotics Expo: только три дня билеты на выставку со скидкой 70%! Не можешь дождаться грандиозных распродаж к «чёрной пятнице»? Для любителей инноваций скидки доступны ещё раньше! Только с 17 по 19 ноября билеты на выставку робототехники и передовых технологий Robotics Expo – со скидкой 70%! 

16.11.2017
Обзор бесплатных семинаров и конференций с 20 по 26 ноября!

Обзор бесплатных семинаров и конференций с 20 по 26 ноября! Мы выбрали для вас семь самых интересных бесплатных бизнес-мероприятий следующей недели. География событий: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир. Целевая аудитория - интернет-маркетологи, предприниматели, бухгалтеры и аудиторы, владельцы бизнеса. Надеемся, что наша подборка окажется для вас полезной!