podpiska_close
Два раза в неделю мы присылаем своим читателям
информацию о самых интересных
конференциях и семинарах,
скидках и бесплатных бизнес-мероприятиях.
Присоединяйтесь к нам!

Да, я тоже хочу получать рассылку от All-Events.ru!
ОК
Нажимая кнопку "Ок", Вы принимаете условия Пользовательского соглашения
Спасибо!

Для подтверждения подписки и настройки параметров
перейдите по ссылке, указанной в письме,
которое мы только что направили на указанный e-mail.

Хорошего вам дня!
Ой!

Этот адрес уже есть в нашей базе.

Изменить параметры подписки
Добавить новый адрес
На указанный адрес отправлено письмо с доступом для изменения параметров подписки.

Спасибо за то, что вы с нами!
Тема
Антикризисная деятельность, Безопасность, Бухучёт, Менеджмент, Финансы/Экономика
Отрасль
Банковское дело
Организатор
Бизнес-Формат
Город
Киев, Украина
Площадка
Русь Аккорд Отель
Стоимость
4 800 гривен
Вид мероприятия
Конференция

16

сентября

2014

Вторник

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКАХ

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БАНКАХ

Изменения в законодательстве, большие суммы штрафов и потенциальный ущерб для репутации вынудили финансовые институты обратить самое пристальное внимание на противодействие легализации доходов от преступной деятельности. В ходе Конференции участники смогут проанализировать новые тенденции развития системы ПОД/ФТ; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ в деятельности кредитных организаций; обсудить новую редакцию рекомендаций FATF; предложить дополнительные меры по повышению эффективности координации взаимодействия банков и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов, а также получить профессиональные консультации ведущих специалистов профильных ведомств по актуальным практическим вопросам.

Для участия в Конференции приглашены:
Руководители и банковские специалисты в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ), комплаенс-контроля и внутреннего аудита, управления рисками и клиентских отношений, консультанты по обеспечению безопасности, юристы и ведущие эксперты по борьбе с финансовыми преступлениями, а также представители государственных уполномоченных и регулирующих структур в сфере ПОД/ФТ.

Основные темы и вопросы Конференции в этом году:

  • Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе 
  • Построение эффективной системы финансового мониторинга в современном банке 
  • Практические аспекты выявления операций повышенного уровня риска и управление банковскими рисками, связанными с ПОД/ФТ 
  • Современные тенденции развития системы комплаенс-контроля в банковской сфере

С подробной программой конференции можно ознакомиться на сайте организаторов


Дата и место проведения: 16-17 сентября 2014 года, Украина, Киев, ул. Госпитальная, 4, Русь Аккорд Отель

Контакты организаторов:
тел./факс: +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03),
 е-mail: office@business-format.com.ua

Официальная страница конференции: http://business-format.com.ua/ru/events/Financial-Monitoring-2014 


Оставить свой отзыв

Похожие мероприятия






21.09.2018
Что нужно знать о контрагенте, чтобы минимизировать налоговые риски?

Что нужно знать о контрагенте, чтобы минимизировать налоговые риски? Ответ на этот вопрос вы найдете на бесплатном вебинаре Юридической фирмы "Клифф", который пройдёт 10 октября. Заместитель руководителя департамента аудита и бухгалтерского сопровождения Ольга Черевадская осветит риски, возникающие у предприятий в связи с отсутствием наработанной практики проверки контрагентов и расскажет о том, как их минимизировать.

20.09.2018
Бесплатные семинары и конференции с 24 по 30 сентября

Бесплатные семинары и конференции с 24 по 30 сентября В сегодняшнем обзоре - семь самых интересных конференций, форумов и семинаров следующей недели, попасть на которые можно совершенно бесплатно. Целевая аудитория - предприниматели, бухгалтеры, аудиторы, маркетологи, IT-специалисты, стартаперы и владельцы бизнеса. Для некоторых событий количество мест ограничено. Надеемся, что наш обзор будет вам полезен!

19.09.2018
Обзор конференций по маркетингу, рекламе и PR (октябрь 2018)

Обзор конференций по маркетингу, рекламе и PR (октябрь 2018) Ежемесячно мы делаем обзор самых интересных форумов и конференций предстоящего месяца. В этой подборке - десять самых ярких событий из мира маркетинга, рекламы и PR, которые пройдут в октябре 2018 года. На многие из них ещё действуют скидки за раннее бронирование! Читайте обзор, регистрируйтесь и и получайте самую свежую профессиональную информацию!

18.09.2018
Успейте подать заявку на EL HEROES AWARD 2018 – и стать героем электронного обучения!

Успейте подать заявку на EL HEROES AWARD 2018 – и стать героем электронного обучения! EL HEROES AWARD 2018 – конкурс для экспертов e-learning - для тех, кто воплощает будущее уже сейчас.
Конкурс пройдет в рамках 5th QUORUM E-LEARNING 360 RUSSIA SUMMIT 2018 (4-5 октября).
Заявки принимаются до 19 сентября включительно!

18.09.2018
Защита прав инвесторов в блокчейн-проекты: российский и международный опыт

Защита прав инвесторов в блокчейн-проекты: российский и международный опыт Рисков при инвестициях в криптовалюту и блокчейн достаточно: это и отсутствие контроля рынка ICO со стороны регулятора, и невозможность получить от эмитентов полные и достоверные сведения об их деятельности и намерениях. О том, как инвестору защитить свои нарушенные права и отстоять интересы, а также о первой судебной практике по делам, связанным с блокчейн-проектами, речь пойдёт на вебинаре 9 октября.