Распространение новых технологий и средств связи создает все больше возможностей для противоправной деятельности. В ответ, законодательные базы активно развиваются, и финансовые институты становятся объектами постоянной проверки на соответствие стандартам по борьбе с легализацией средств и соблюдением режима экономических санкций, по всему миру отвечая за собственные операции и деятельность своих клиентов.

Компания «Диалог Менеджмент Партнерс» 30-31 мая 2018 года в Москве проведет практическую конференцию«Комплаенс, внутренний контроль и аудит в финансовых институтах».

Конференция ориентирована на сотрудников финансового рынка, однако она может быть полезна иным средним и крупным субъектам бизнеса, стремящимся улучшить свое финансовое состояние и минимизировать риск возникновения потерь/убытков, избежать ухудшения деловой репутации, вытекающих из внутрикорпоративных ошибок/нарушений, а именно представителям страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых организаций.

Данное мероприятие предназначено для профильных подразделений компании:

•  Службы комплаенс
• Службы внутреннего контроля
•  Службы внутреннего аудита

Среди тем в программе конференции:

• Практический пример построения эффективной комплаенс-службы в компании Sumitomo Mitsui Rus Bank
• Панкционный комплаенс: управления комплаенс-рисками в период экономических санкций
• Построение антикоррупционной системы в финансовых институтах на примере HSBC BANK
• Продвижение и развитие комплаенс-культуры как эффективный способ управления рисками в финансовых институтах
• Практический опыт формирования и развития системы внутреннего аудита и контроля в компании АТОН
• Особенности применения финансовыми организациями требований FATCA в России и СНГ
• Управление конфликтом интересов в финансовой организации: политика компании ЮниКредит Банк в области предотвращения, выявления и регулирования
• Оценка эффективности функционирования системы внутреннего аудита и контроля
• Практика координации эффективного взаимодействия между службами внутреннего контроля и внутреннего аудита вМТС-Банке
• Актуальные вопросы осуществлению контроля и надзора за выполнением требований ПОД/ФТ
• Роль внутреннего аудита при оценке эффективности системы управления рисками банка
• Роль службы комплаенс в процессе противодействия внутрикорпоративному мошенничеству и хищениям
• Адаптация работы службы внутреннего аудита в условиях повышения кибер-рисков»
• Организация системы управления регуляторными рисками: практический опыт Банка ВТБ 

Чтобы получить полную программу мероприятия и по другим вопросам обращайтесь по контактам, указанным ниже:
Тел.: +7 495 649 84 14
info@dialogmanag.com

Сайт мероприятия: http://dialogmanag.com/komplayens-vnutrenniy-kontrol-i-audit-v-finansovykh-institutakh