Москва, Россия
Конференция

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ

25 апр
Пт
20 000 рублей₽

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

- Актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
- Действия Банка России, направленные на минимизацию вовлечения поднадзорных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
- Презентация банками - членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации программы идентификации клиентов и бенефициарных владельцев клиентов.
- Проект федерального закона № 295667-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на установление в российском законодательстве ограничений в правоспособности оффшорных компаний.
- Проект федерального закона № 428896-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
- Применение российскими банками требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.


Дата и место проведения: 25 апреля 2014 года, Москва, Тверская, д.26, Марриотт Гранд Отель

Контакты организаторов:
Богомолова Мария
тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13
e-mail: bogomolova_my@arb.ru

Официальная страница конференции: http://arb.ru/

Похожие мероприятия

Рекомендуем