Вебинар

Комплаенс-файл: что это, для чего используется и какие задачи решает

11 июл в 11:00
Чт
Бесплатно
Онлайн-трансляция

В наши дни комплаенс-файл (Compliance file) — это уже не дополнительная опция, которую можно проигнорировать, а неизбежное условие в ситуациях, когда требуется подтвердить источник происхождения средств для:

  • Открытия счетов.
  • Движения капитала.
  • Приобретения недвижимости.
  • Получения гражданства или ВНЖ,
  • И т.д. — перечень возможных ситуаций с каждым годом только растет.

 

11 июля 2024 года в 11:00 по московскому времени партнеры FTL Advisers Наталья Пацева и Мария Кукла расскажут участникам вебинара:

  1. Что такое комплаенс-файл.
  2. Какие элементы комплаенс-файла являются обязательными, какие формы и форматы допустимы.
  3. Кто и при каких обстоятельствах может затребовать комплаенс-файл.
  4. Для чего он предоставляется, в каких случаях и в каком объеме целесообразно его представлять по своей инициативе.
  5. Какие задачи может решить, а какие – нет.
  6. Анализ практических ситуаций и как комплаенс-файл влиял на принятие решений в отношении клиентов.

 

Спикерами мероприятия выступят:

  1. Наталья Пацева, управляющий партнер FTL Advisers, ТЕР.
  2. Мария Кукла, партнер FTL Advisers, к.ю.н., LL.M.

 

Полезные материалы: После вебинара все зарегистрировавшиеся участники получат чек-лист, который поможет провести инвентаризацию активов и источников происхождения капитала, и разобраться, что именно может быть учтено при подготовке комплаенс-файла, а что на самом деле будет являться лишь триггером для дополнительных вопросов.

Присоединяйтесь к обсуждению, направляйте ваши вопросы — на самые интересные и актуальные спикеры ответят в прямом эфире.


Похожие мероприятия

Рекомендуем