Конференция

Корпоративное мошенничество и поиск активов – 2020

20 ноя
Пт
6000-55200₽

Корпоративное мошенничество и поиск активов – 2020

«За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие – расплачиваться» – так говорил британский политик 20 века, Уинстон Черчилль. Стоит отметить, что и в 21 веке высказывание остается актуальным. Российский рынок уже давно находится во власти эпидемии под названием «корпоративное мошенничество». Симптомы у всех проявляются по-разному, но в большинстве случаев наносят значительный урон компании. Некоторые «зараженные» теряют налаженные деловые связи, у других портится репутация и снижается конкурентоспособность, а третьи лишаются инвестиционной привлекательности. Как не стать «каплей в море» неутешительной статистики? Обсудим на конференции.

По окончании мероприятия Вы узнаете:

  • о самых эффективных мерах минимизации негативных последствий от действий недобросовестных сотрудников;
  • о стратегиях поиска и вывода средств в РФ и за рубежом;
  • об основных ошибках при выборе мер по борьбе с внутрикорпоративной преступностью и многое другое.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

09:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе
10:00 – 12:00

Сессия 1. Актуальные вопросы и новые тенденции корпоративного мошенничества в 2020

  • Корпоративное мошенничество 2020: как защитить бизнес от атак внутри компании в условиях пандемии?
  • Основные ошибки руководителей компании при противодействии корпоративному мошенничеству
  • Между двух огней: соблюдение российского и зарубежного антикоррупционного законодательства при ведении бизнеса
  • Алгоритм минимизации негативных последствий от противоправных действий сотрудников
  • Локальные акты организации как мера борьбы с корпоративным мошенничеством. Практика применения
  • Применение современных IT-решений в расследовании фактов корпоративного мошенничества
  • Whistleblowing как новый элемент корпоративной культуры. Взгляд России и опыт Запада
12:00 – 12:30 Кофе-брейк
12:30 – 14:30

Сессия 2. Отраслевое корпоративное мошенничество

  • Картель как один из самых опасных видов корпоративного мошенничества
  • Корпоративные угрозы финансового сектора и методы борьбы с ними
  • Следы преступной деятельности в данных бухгалтерских отчетов и учета - на что обращать внимание руководителю?
  • Красные флаги мошенничества в сфере розничной и потребительской торговли
  • Найти и обезвредить: корпоративное мошенничество в страховании
  • 5 признаков мошенничества внутри компании в корпоративных закупках
14:30 – 15:30 Ланч
15:30 – 17:30

Сессия 3. Поиск активов в РФ и за рубежом

  • Схемы вывода активов: типичные случаи и креативные решения
  • Лайфхаки по поиску выведенных активов в РФ. Стратегии по заморозке и возврату средств в компанию
  • Алгоритмы поиска и возвращения активов из за рубежа. План действий
  • «Форензик» как метод противодействия незаконному выводу и присвоению активов. Кейсы расследований
17:30

Завершение конференции. Коктейль

 

Среди спикеров:

Артём Афанасьев, вице-президент по правовым вопросам и взаимоотношениям с органами государственной власти, OZON

Дмитрий Лихов, директор по экономической Безопасности, ГК "О'КЕЙ"

Анна Кучинская, менеджер по управлению рисками и комплаенсу, HEINEKEN Россия


Страница мероприятия: https://event.pravo.ru/view/225681/


Отзывы

о мероприятии
об организаторе
о площадке

Ваш отзыв будет первым!

Похожие мероприятия

Форум
Первый Всероссийский форум «Legal-GR Force 2021»
16 июн
Ср
Москва, Россия
Mercure Москва Павелецкая
Подробнее
Конференция
17-й Транспортный форум «ЮгТранс» 2021
29 - 30 июн
Вт-Ср
Новороссийск, Россия
Hilton Garden Inn Новороссийск
Подробнее
Конференция
Управление корпоративным правом в России 2021
02 сен
Чт
Москва, Россия
Ararat Park Hyatt/Арарат Парк Хаятт
Подробнее
Конференция
Институт банкротства в России VII ежегодная конференция 2021
10 сен
Пт
Москва, Россия
Hotel Marriott Royal Aurora/ Гостиница Марриотт Роял Аврора
Подробнее

Рекомендуем