Круглый стол - вебинар «Проверка клиента по списку подозрительных лиц»

Уважаемые коллеги!

27 февраля в Ассоциации российских банков состоится круглый стол, участники которого получат возможность очно или дистанционно обсудить тему «Проверка клиента по списку подозрительных лиц».

Компания «Диасофт» представит комплексное IT-решение, которое позволяет в автоматическом режиме проверять клиентскую базу данных банка по различным спискам организаций и физических лиц, в том числе:

• перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
• сводному санкционному перечню Совета Безопасности ООН;
• перечню должников Федеральной таможенной службы (ФТС);
• списку Dow Jones;
• списку ликвидированных и ликвидируемых организаций на основании сведений из ЕГРЮЛ и др.

Решение позволяет проверять:

• клиента в момент его обращения в банк в режиме онлайн;
• карточку клиента в момент изменения данных;
• всю клиентскую базу на периодической основе, а также по факту загрузки очередной редакции перечня.

Процесс проверки базы клиентов осуществляется автономно, без дополнительной нагрузки на другие системы банка.

Комплексное решение «Диасофт» для проверки клиента по различным спискам может быть интегрировано в любой IT-ландшафт.

Эти и другие возможности решения представит ведущий вебинара Андрей Симаков, руководитель продукта «Риски и Комплаенс» компании «Диасофт».

Модератор мероприятия – Олег Скворцов, исполнительный вице-президент АРБ.

Начало круглого стола – 27 февраля в 14.00.
Место проведения – конференц-зал АРБ (Скатертный пер., 20).
Длительность мероприятия – 1-1,5 часа.

Участие в мероприятии бесплатное и возможно как в очной, так дистанционной форме.

Для очного участия необходимо направить заявку на адрес Skvortsov_ov@arb.ru с указанием ФИО, организации, должности и контактных данных для обратной связи.

Для подключения к трансляции зарегистрируйтесь по нашей постоянной ссылке, выбрав соответствующую тему.