Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов 2020

омпания «Диалог Менеджмент Партнерс» проведет 5-6 марта 2020 года в Москве 6-ю ежегодную практическую конференцию «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ».
В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы разработки эффективных программ по противодействию мошенничеству, включая профилактические меры, методы проведения корпоративных расследований и разработки планов и программ по предотвращению экономических преступлений.
Важно понимать какие процессы сильнее всего подвержены риску мошенничества и как ими управлять. Правильно оценить эффективность внутренних контролей компании, направленных на противодействие мошенничеству. На основе этой оценки дополнить существующие контроли и создать новые.
Также компании, которые дорожат своим финансовым состоянием и репутацией, должны проявлять должную осмотрительность при ведении бизнеса, в противном случае есть риск стать жертвой недобросовестных контрагентов и получить претензии со стороны налоговой.
Об этом и многом другом будут говорить в рамках предстоящей конференции. 

Данное мероприятие предназначено для руководителей следующих профильных подразделений компании: 

• внутренний контроль и аудит;
• служба безопасности;
• комплаенс;
• юридическая служба;
• риск-менеджмент 

Среди рассматриваемых тем конференции:

• Управление рисками при взаимодействии с контрагентами в Procter & Gamble
• Due Diligence контрагента в свете применения ст. 54.1 Налогового кодекса
• Построение эффективной работы службы экономической безопасности в ВымпелКом
• Проведение внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества и коррупции
• Система антикоррупционных мероприятий в коммерческой организации
• «Горячая Линия» по противодействию мошенничеству и коррупции в Ford Motor
• Особенности проведения финансовых расследований
• Специфика проведения процедуры Due Diligence в отношении третьих лиц в TELE2
• Практические стратегии по проверке и мониторингу благонадёжности контрагентов
• Роль служб внутреннего контроля и аудита в процессе противодействии мошенничеству в SIEMENS
• «Тон сверху» как один из важнейших элементов создания культуры комплаенс в МТС
• Due Diligence для агентов и совместных предприятий в компании SAP
• Проведение оценки функционирования службы экономической безопасности в ГК БЛАГО

Мастер-Класс на тему:
Автоматизация системы управления конфликтом интересов: выявление, регулирование и предотвращение на практических примерах 

Панельная дискуссия:
Корпоративное мошенничество в сфере закупочной деятельности в фокусе

И другие.

Страница мероприятия: http://dialogmanag.com/predotvrashcheniye-vnutrikorporativnogo-moshennichestva-i-otsenka-blagonadezhnosti-kontragentov-mart-2020