Конференция

Противодействие корпоративному мошенничеству и выводу активов

Противодействие корпоративному мошенничеству и выводу активов

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

09:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе 10:00 – 12:00

Сессия 1. Корпоративное мошенничество в России сегодня

  • Ответственность за корпоративное мошенничество и коррупционные преступления в России. Решения судов, основанные на применении нормы ст.159 УК РФ («мошенничество»), ст.178 УК РФ («принуждение к сделке или отказу от нее»), ст.204 УК РФ («коммерческий подкуп»), ст.178 УК РФ («ограничение конкуренции») и других
  • Схемы мошенничества в сфере закупок: предупреждение и противодействие
  • Откат: коммерческий подкуп или мошенничество?
  • Сценарии корпоративного мошенничества с применением информационных технологий. Кража персональных и конфиденциальных корпоративных данных
12:00 – 12:30 Кофе-брейк 12:30 – 14:30

Сессия 2. Дорожные карты и советы экспертов

  • Построение в компании системы профилактических мер: кейсы компаний
  • Какие индикаторы указывают на корпоративное мошенничество? Топ-10 признаков наличия  мошенничества в компании
  • Взаимодействия со службой безопасности и другими контролирующими подразделениями компании в целях противодействия корпоративному мошенничеству
  • Процедура проведения внутренних расследований при выявлении факта мошенничества. Основные сложности фиксации корпоративного мошенничества
14:30 – 15:30 Ланч 15:30 – 17:30

Сессия 3. Предотвращение потери и поиск активов

  • Диагностирование подозрительных операций, направленных на вывод активов из компании
  • Обзор наиболее распространенных  способов вывода активов руководителями или контролирующими лицами. Вывод активов как следствие корпоративного конфликта
  • Противоправное присвоение активов компании. Как бороться с «параллельным бизнесом» сотрудников?
  • Кража интеллектуальной собственности. Как противостоять?
  • Поиск и возврат активов в цифровую эпоху
  • Стратегии розыска активов: судебная работа и сложности при  исполнении судебных решений
17:30 Завершение конференции. Коктейль  

К выступлению приглашены руководители юридических департаментов, комплаенс-офицеры, руководители служб безопасности и управления персоналом, сотрудники подразделений внутреннего контроля и аудита.


Страница мероприятия: https://event.pravo.ru/view/214416/



Отзывы

о мероприятии
об организаторе
о площадке

Ваш отзыв будет первым!

Похожие мероприятия

Семинар
Обязательный электронный документооборот
23 янв
ЧТ
Москва, Россия
Офис Палаты налоговых консультантов
Подробнее
Конференция
II Ежегодная конференция «Налоги 2020»
28 янв
ВТ
Москва, Россия
Sheraton Palace Hotel Moscow / Шератон Палас
Подробнее
Семинар
Публично-частное партнерство в инфраструктуре 2020
05 - 07 фев
СР-ПТ
Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербургский государственный университет / СПБГУ
Подробнее
Интернет-конференция
Практический вебинар "Ответственность банкрота на практике"
06 фев
ЧТ
Онлайн-трансляция
 
Подробнее
Выставка
Licensing World Russia 2020
11 - 13 фев
ВТ-ЧТ
Москва, Россия
МВЦ «Крокус Экспо»
Подробнее

Рекомендуем