Противодействие корпоративному мошенничеству и выводу активов

Сессия 1. Корпоративное мошенничество в России сегодня

• Ответственность за корпоративное мошенничество и коррупционные преступления в России. Решения судов, основанные на применении нормы ст.159 УК РФ («мошенничество»), ст.178 УК РФ («принуждение к сделке или отказу от нее»), ст.204 УК РФ («коммерческий подкуп»), ст.178 УК РФ («ограничение конкуренции») и других
• Схемы мошенничества в сфере закупок: предупреждение и противодействие
• Откат: коммерческий подкуп или мошенничество?
• Сценарии корпоративного мошенничества с применением информационных технологий. Кража персональных и конфиденциальных корпоративных данных

Сессия 2. Дорожные карты и советы экспертов

• Построение в компании системы профилактических мер: кейсы компаний
• Какие индикаторы указывают на корпоративное мошенничество? Топ-10 признаков наличия  мошенничества в компании
• Взаимодействия со службой безопасности и другими контролирующими подразделениями компании в целях противодействия корпоративному мошенничеству
• Процедура проведения внутренних расследований при выявлении факта мошенничества. Основные сложности фиксации корпоративного мошенничества

Сессия 3. Предотвращение потери и поиск активов

• Диагностирование подозрительных операций, направленных на вывод активов из компании
• Обзор наиболее распространенных  способов вывода активов руководителями или контролирующими лицами. Вывод активов как следствие корпоративного конфликта
• Противоправное присвоение активов компании. Как бороться с «параллельным бизнесом» сотрудников?
• Кража интеллектуальной собственности. Как противостоять?
• Поиск и возврат активов в цифровую эпоху
• Стратегии розыска активов: судебная работа и сложности при  исполнении судебных решений

К выступлению приглашены руководители юридических департаментов, комплаенс-офицеры, руководители служб безопасности и управления персоналом, сотрудники подразделений внутреннего контроля и аудита.