Москва, Россия
Интернет-семинар

Проблемы банковской системы Прибалтики и Кипра. Альтернативы

20 сен
ЧТ
Россия, Москва

Проблемы банковской системы Прибалтики и Кипра. Альтернативы

В конце апреля в Латвии были приняты поправки в Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, ограничивающие работу местных банков с компаниями-пустышками («shell»-компаниями). Многие прибалтийские банки отказались открывать и обслуживать счета оффшорных компаний. На этом фоне 14 июня Центральный банк Кипра выпустил циркуляр, адресованный лицам, ответственным за compliance в местных банках, в котором сообщил о планируемых изменениях в Директиве по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма: банкам было рекомендовано ограничить работу с так называемыми компаниями-пустышками («shell»-компаниями).

Наглядно видно, что карта привлекательных для обслуживания нерезидентских структур банков меняется, и бизнесу нужно оперативно реагировать на эти изменения!

На вебинаре Вы узнаете:
  • О трансформации в банковском секторе Прибалтики. «Новости с фронта»: что сейчас происходит в основных банках в Латвии (в т.ч. «ABLV Bank», «Rietumu Banka»);
  • О банковском секторе Кипра. Как остаться клиентом Кипрского банка?
  • Что такое «shell»-компания («компания-пустышка»): общие признаки и критерии для банков в 2018 году;
  • Об иных вызовах, с которыми сталкиваются клиенты в банках в 2018 году. Практика и примеры;
  • Об основных альтернативах Прибалтике и Кипру.

Приглашаем:
  • Тех, у кого открыты счета в Прибалтийских или Кипрских банках;
  • Тех, кто ищет альтернативу банковским системам Кипра и Прибалтики;
  • Владельцев иностранного бизнеса, их юристов и представителей;
  • Руководителей, финансовых директоров и топ-менеджеров бизнеса, их представителей
на бесплатный вебинар юридической фирмы Клифф.

Специалист по работе с зарубежными банками Ксения Ядрышникова расскажет самую актуальную информацию о латвийском банковском кризисе и ситуации с кипрскими банками, о том, какие меры нужно предпринять, чтобы продолжить работу с Прибалтийскими или Кипрскими банками, а также даст рекомендации по выбору иностранного банка в этой сложной обстановке.

Внимание: вебинары закрыты для представителей юридических, консалтинговых компаний, адвокатских кабинетов, частных лиц.

Официальная страница мероприятия: https://www.cliff.ru/seminars/seminars_221.html

Отзывы

о мероприятии

Ваш отзыв будет первым!

Похожие мероприятия

Семинар
Льготы и налоговые риски их применения
15 июл
СР
Онлайн-трансляция
 
Подробнее
Конференция
Новеллы ГК РФ и корпоративное право - V
18 сен
ПТ
Москва, Россия
Sheraton Palace Hotel Moscow / Шератон Палас
Подробнее

Рекомендуем