XXIV ежегодная конференция по ПОД/ФТ

Приглашаем Вас принять участие в XXIV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 14 апреля 2026 года в 10:00 очно в конференц-зале АРБ (г. Москва, Скатертный 20), а также в режиме онлайн.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, изменения в нормативные правовые акты;
подготовка России к очередному раунду взаимных оценок FATF и роль частного сектора в ней;
цифровой рубль, методология и форматы взаимодействия с ЦБ;
особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»;
актуальные тенденции проведения идентификации клиентов;
качество информации, передаваемой в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга;
системный риск использования криптовалюты в незаконных финансовых операциях;
единая с ЦБ методология поимки дропперов и дроппеводов, новые технологии контроля, типологии;
вопросы усиления взаимодействия между антифрод и комплаенс подразделениями банков;
усиление взаимодействия банков и Росфинмониторинга в борьбе с мошенничеством;
искусственный интеллект в финансовом мониторинге.