Москва, Россия
Обзоры

Банки и бизнес: международная и российская практика

07.03.2019
Каковы права и обязанности банков? Какую информацию банки могут запрашивать и что делать во избежание блокировки счетов? Кто и как контролирует счета российского резидента за пределами России? Как выбрать банк за пределами России? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте на семинаре Юридической фирмы "Клифф" 27 марта 2019 года. Спешите регистрироваться!

В программе семинара:
  • Стандарты отношений между банком и клиентом в России и в мире: как банк стал контролирующим органом?
  • Права и обязанности банков при администрировании: идентификация бенефициара и источника средств, налоговое администрирование, блокировки счетов
  • Актуальное валютное регулирование. Счета российского резидента за пределами РФ. Учет контрактов. Судебная практика
  • Судебная практика по 115-ФЗ: Когда банк может не отдать деньги, что такое «источник средств», и что делать, если не получилось собрать документы для банка за 6 часов?
  • Международный банковский комплаенс: с какими проблемами сталкивается бизнес при открытии счетов в иностранных банках. Какие требования предъявляют иностранные банки к своим клиентам?
  • Международный обмен информацией по CRS - актуальная информация, и как это работает
  • Комплаенс российских банков
  • CRS и комплаенс в латвийских банках
Стоимость участия - 9000 рублей.

Контакты организаторов:
Контактное лицо: Елена Швец
Телефон: +7 (495) 504-34-61 доб.3251

Официальная страница мероприятия: https://www.cliff.ru/seminars/seminars_246.html

Комментарии

ВК
Facebook

Подписка на новости