Москва, Россия

1

Как выбрать банк за пределами России? В каких юрисдикциях самых жесткий, а в каких - самый мягкий комплаенс? Как банк выбирает клиентов и почему он может заблокировать счёт? Ответы на эти вопросы вы найдёте на бизнес-бранче Юридической фирмы "Клифф", который пройдёт в Москве 17 апреля. Спешите регистрироваться!

Целевая аудитория мероприятия:
  • Собственники и управляющие российских и международных холдингов
  • Финансовые и коммерческие директора крупных и средних российских предприятий
  • Руководители юридических департаментов российских и международных компаний
В программе:
  • Стандарты отношений между банком и клиентом в России и в мире: как банк стал контролирующим органом?
  • Права и обязанности банков: идентификация бенефициара и источника средств, налоговое администрирование, блокировки счетов
  • Актуальное валютное регулирование. Счета российского резидента за пределами РФ. Учет контрактов. Судебная практика.
  • Международный банковский комплаенс
  • Международный обмен информацией по CRS
  • Взгляд изнутри: практика открытия и обслуживания счетов в российских и международных банках
  • и другое
Стоимость участия - 6000 рублей. При участии нескольких человек от одной компании и для клиентов "Клифф" предусмотрены скидки.

Официальная страница мероприятия: https://tax.cliff.ru



Как работает банковский контроль?
Обзоры

Как работает банковский контроль?

01.04.2019
Как выбрать банк за пределами России? В каких юрисдикциях самых жесткий, а в каких - самый мягкий комплаенс? Как банк выбирает клиентов и почему он может заблокировать счёт? Ответы на эти вопросы вы найдёте на бизнес-бранче Юридической фирмы "Клифф", который пройдёт в Москве 17 апреля. Спешите регистрироваться!

Целевая аудитория мероприятия:
  • Собственники и управляющие российских и международных холдингов
  • Финансовые и коммерческие директора крупных и средних российских предприятий
  • Руководители юридических департаментов российских и международных компаний
В программе:
  • Стандарты отношений между банком и клиентом в России и в мире: как банк стал контролирующим органом?
  • Права и обязанности банков: идентификация бенефициара и источника средств, налоговое администрирование, блокировки счетов
  • Актуальное валютное регулирование. Счета российского резидента за пределами РФ. Учет контрактов. Судебная практика.
  • Международный банковский комплаенс
  • Международный обмен информацией по CRS
  • Взгляд изнутри: практика открытия и обслуживания счетов в российских и международных банках
  • и другое
Стоимость участия - 6000 рублей. При участии нескольких человек от одной компании и для клиентов "Клифф" предусмотрены скидки.

Официальная страница мероприятия: https://tax.cliff.ru



Комментарии

ВК
Facebook

Подписка на новости