ПОД/ФТ и комплаенс: практика защиты бизнеса и руководства

С января 2026 года регуляторная нагрузка на бизнес в сфере финансового мониторинга существенно возросла. Центробанк удвоил перечень критериев подозрительных операций,
Росфинмониторинг получил расширенные полномочия по приостановлению операций, а новое Положение ЦБ № 860-П усилило требования к банковскому контролю за клиентами.
В этих условиях блокировка счёта перестала быть редкостью и для добросовестного бизнеса.

Одновременно выросла цена ошибки: блокировка по 115-ФЗ в связке с налоговой проверкой по ст. 54.1 НК РФ становится стандартной точкой входа в уголовное дело — с личными рисками для руководителя по ст. 199 и 174.1 УК РФ.

Семинар 9 июля даёт участникам понимание того, как работает система контроля изнутри — от логики банковского комплаенса до позиции регулятора и уголовно-правовых последствий — и конкретные инструменты управления этими рисками.

Основная ценность мероприятия:

Понимание логики банковского контроля. Комплаенс-служба банка и Росфинмониторинг работают по чётким критериям. Зная эти критерии, компания может выстроить
операционную деятельность так, чтобы не создавать оснований для блокировки счёта или ограничения операций.

Оценка уголовно-правовых рисков для руководителя. Блокировка по 115-ФЗ и налоговое доначисление по ст. 54.1 НК РФ — стандартная точка входа в уголовное дело по ст. 199
или 174.1 УК РФ. Участники получат практическую картину того, при каких обстоятельствах это происходит и какие меры реально снижают личный риск руководителя.

Рабочий стандарт проверки контрагента. Должная осмотрительность оценивается судом и налоговым органом постфактум. Будет рассмотрена технология проверки и документирования, которая формирует доказательную базу до того, как возникнет спор.

Семинар ориентирован на руководителей компаний, комплаенс-специалистов, юристов и финансовых директоров, которые несут личную ответственность за соблюдение требований
законодательства в сфере ПОД/ФТ и антикоррупционного комплаенса.

Спикеры

Тихомирова Александра Юрьевна, Руководитель Отдела международного комплаенса АКБ Абсолют Банк (ПАО)
Таран Елена Михайловна, Генеральный директор Московского Центра ПОД/ФТ и 115-ФЗ
Саушкин Денис Викторович, Адвокат, партнёр, БГП Литигейшн
Орлова Алёна Яковлевна, Эксперт по законодательству, Контур Фокус (СКБ Контур)