Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов 2023

Мероприятие предназначено для:

• службы безопасности
• комплаенс
• внутреннего контроля и аудита
• юридической службы

Среди рассматриваемых тем:

• Цифровая трансформация функции экономической безопасности в М.Видео-Эльдорадо
• Продвижение и развитие культуры противодействия мошенничеству в компании Ренессанс страхование
• Практический опыт построения эффективной комплаенс-службы в СИБУР
• Взаимодействие службы безопасности компании с правоохранительными органами в рамках противодействия мошенничеству и коррупции на примере DPD RUS
• Использование передовых технологий в рамках противодействия внутрикорпоративному мошенничеству
• Антисанкционный комплаенс в Группе ГАЗ
• Каналы обратной связи по противодействию коррупции в Ростелеком
• Процедуры и уровни контроля при оценке благонадежности контрагентов в компании Johnson & Johnson
• Практика проведения внутреннего комплаенс-расследования в компании ВымпелКом
• Комплексное управление безопасностью при работе с контрагентами в AB InBev Efes
• Цифровые технологии в области комплаенс-контроля и безопасности в Юнилевер
• Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности как элемент системы предотвращения корпоративного мошенничества в Ак Барс Банк
• Система сбора доказательств и организация доказывания фактов в процессе внутреннего расследования в НЛМК
• Минимизация рисков мошенничества и коррупции в закупках в условиях параллельного импорта
• Противодействие корпоративному мошенничеству путем использования системы ключевых индикаторов злоупотреблений в Нeineken
• Использование искусственного интеллекта в работе комплаенс службы компании МГТС
• Инструменты проверки контрагента за 5 минут в Газпром нефть