Четвертая Всероссийская Конференция по ПОД/ФТ и ФРОМУ в НФО - 2024 г.

16 февраля 2024 года, Москва, Сущевский Вал, 74

Четвертая Всероссийская Конференция по ПОД/ФТ и ФРОМУ в НФО - 2024 г. станет ключевым событием для специалистов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Мероприятие состоится 16 февраля 2024 году и соберет ведущих экспертов, представителей государственных органов, регуляторов и надзорных органов, а также представителей некредитных финансовых организаций (НФО).

Конференция будет включать в себя обсуждение актуальных вопросов и проблем в области ПОД/ФТ, анализ лучших практик и обмен опытом между участниками.

Основные темы конференции:

– Противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма

– Регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ

– Идентификация клиентов и оценка рисков

– Внутренний контроль в НФО

Участие в конференции позволит участникам получить новые знания и навыки, обменяться опытом и наладить контакты с коллегами.