Выявление высокорисковых клиентов: критерии Платформы ЗСК и возможности сервиса X-Compliance

30 июня в 11:00 Группа «Интерфакс» приглашает на экспертный вебинар проекта X-Compliance «Выявление высокорисковых клиентов: критерии Платформы ЗСК и возможности сервиса X-Compliance».

Кому будет полезно: комплаенс-специалистам; риск-менеджерам; сотрудникам служб безопасности; специалистам, ответственным за проверку и анализ контрагентов; сотрудникам финансовых подразделений, служб закупок и продаж.

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:

Краткая характеристика регуляторной технологии Банка России – Платформы "Знай Своего Клиента" (Платформы ЗСК).
Описание характеристик повышенного внимания к клиенту – типологический портрет высокорискового клиента.
Ограничения, которые по закону может применить банк в отношении высокорискового клиента.
Что нужно знать предпринимателю об ограничениях операций по счету (Федеральный закон № 115-ФЗ и не только).
Как снизить риск попадания в зону высокого риска.
Что делать, если присвоили высокий риск в Платформе ЗСК.
Как оспаривать оценку высокого риска Банка России и коммерческого банка.
Формирование модели для оценки рисков в системе X-Compliance: настройка шаблона и получение сводного значения индекса уровня риска.
Как применить X-Compliance при обжаловании действий банка, связанных с ограничениями ПОД/ФТ/ЭД.

Вебинар построен исключительно на общедоступной информации и не предполагает раскрытие мер и внутренних процедур кредитных организаций по управлению повышенным риском ПОД/ФТ/ЭД.

Спикеры

Александр Наумов
Заместитель Руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР)

Александра Розина
Руководитель направления, аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»